बाजार नियामक SEBI ने उद्योगपति अनिल अंबानी और 24 अन्य संस्थाओं, जिनमें Reliance Home Finance Ltd (RHFL) के पूर्व शीर्ष अधिकारी शामिल हैं, को पांच साल के लिए प्रतिभूति बाजार में भाग लेने से प्रतिबंधित कर दिया है। SEBI ने अंबानी पर ₹25 करोड़ का जुर्माना भी लगाया है और इस अवधि के दौरान उन्हें किसी भी सूचीबद्ध कंपनी या बाजार मध्यस्थ में निदेशक या प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्ति बनने से रोक दिया है। इसके अतिरिक्त, RHFL को छह महीने के लिए बाजार से प्रतिबंधित कर दिया गया है और ₹6 लाख का जुर्माना लगाया गया है।
SEBI की जांच में पता चला कि अनिल अंबानी और RHFL के प्रमुख प्रबंधकीय कर्मी RHFL से धन के दुरुपयोग की योजना में शामिल थे। उन्होंने इन फंडों को अंबानी से जुड़ी कंपनियों को ऋण के रूप में छिपाया। RHFL के निदेशक मंडल के ऐसी प्रथाओं को रोकने के निर्देशों के बावजूद, प्रबंधन ने इन लेनदेन को जारी रखा, जो एक बड़ी प्रशासनिक विफलता को दर्शाता है।
नियामक के निष्कर्षों से पता चला कि अंबानी ने RHFL की होल्डिंग कंपनी में अपनी स्थिति और शेयरधारिता का उपयोग करके धोखाधड़ी की योजना का संचालन किया। प्रबंधन ने बिना किसी वित्तीय स्थिति वाली कंपनियों को ऋण स्वीकृत किए, जो इन ऋणों के पीछे एक छिपे एजेंडे का संकेत देता है। RHFL के प्रवर्तकों से जुड़े इनमें से कई उधारकर्ता चुकाने में विफल रहे, जिससे RHFL अपने दायित्वों पर डिफॉल्ट हो गया।
परिणामस्वरूप, RHFL का शेयर मूल्य मार्च 2018 में ₹59.60 से घटकर मार्च 2020 तक ₹0.75 हो गया, जिससे 900,000 से अधिक शेयरधारकों को भारी नुकसान हुआ। SEBI की कार्रवाई इन धोखाधड़ी गतिविधियों का सार्वजनिक शेयरधारकों पर गंभीर प्रभाव उजागर करती है।
अंबानी के साथ-साथ, SEBI ने अन्य शामिल संस्थाओं पर भी जुर्माना लगाया है, जिनमें Reliance Unicorn Enterprises और Reliance Big Entertainment Private Ltd. शामिल हैं, प्रत्येक पर ₹25 करोड़ का जुर्माना लगाया गया है। ये जुर्माने या तो दुरुपयोग किए गए धन को प्राप्त करने या धोखाधड़ी गतिविधियों को सुगम बनाने में उनकी भूमिका के लिए हैं।
